Според руските правни норми жителите на страната, които са юридически или физически лица, занимаващи се с индивидуално предприемачество, са длъжни да изготвят паспорт за сделка, когато извършват сделки с външноикономическа дейност.
Инструкции
Етап 1
Паспортът за сделката трябва да бъде изготвен съгласно тези договори, които предвиждат плащания и преводи по сметките на резидента за стоки, внесени или изнесени на / от територията на Руската федерация, за извършена работа / предоставени услуги; а също така, когато тези резиденти предоставят заеми в чуждестранна или руска валута на нерезиденти.
Регистрацията на паспорта на транзакцията се извършва от банката, съдържаща сметките на резидента, за която се извършват сетълменти, по искане на самия резидент, изразено в документална форма (заявление).
Стъпка 2
За да издаде паспорт на сделката, местният жител е длъжен не по-късно от първата валутна сделка по обсъждания договор да предостави на банката документите за съставяне на паспорта на сделката. Списъкът с документи включва: формуляри за паспорт на сделката, попълнени и заверени съответно; споразумение, въз основа на което ще се извършват всички валутни сделки; разрешение за извършване на валутни сделки по договора, получено от съответния орган за валутен контрол.
Стъпка 3
Съществува ограничен списък от ситуации, при които не се изисква паспорт за транзакция, въпреки факта, че местното лице извършва горепосочените действия в рамките на външноикономическата дейност. Такива случаи включват ситуации, когато общият размер на всички плащания и преводи по сключения договор (споразумение) не надвишава 50 000 щатски долара в рублева равностойност по обменния курс в деня на конвертирането или ако говорим за договор за заем за обща сума от не повече от 5000 долара САЩ в рублеви еквиваленти в деня на конвертирането.
