От 2012 г. организации, чиито партньори са големи енергийни компании, комуникационни компании или подразделения на холдингите (например Руските железници), започват да получават официални писма от гореспоменатите си контрагенти с искане да разкрият информация за веригата от собственици на компанията. В тази връзка, без да навлизаме в настоящата дискусия относно законосъобразността на предложените изисквания, въз основа на Инструкцията на председателя на правителството на Руската федерация № VP-P13-9308 от 28 декември 2011 г., ще опишем процедура за представяне на такава информация под формата на таблица.
Инструкции
Етап 1
Първоначално посочваме пълното име на организацията, по отношение на която е необходимо да се разкрие информация за веригата от собственици в нея.
Стъпка 2
В лявата част на таблицата въвеждаме информация за ИНН, PSRN, името на организацията, основния й вид икономическа дейност, името на ръководителя, както и поредицата и номера на документа, доказващ неговата самоличност.
Стъпка 3
В дясната част на таблицата въвеждаме информация за веригата от собственици на контрагента, включително бенефициенти (включително окончателни).
За физическите лица, които са акционери или членове на организацията, се попълват следните полета: трите имена, адрес за регистрация, поредица и номер на документа за самоличност, правен статут на лицето (управител, участник, акционер, бенефициент), информация за подкрепа документи, посочващи датата и номера (извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица, протоколи от общото събрание и др.).
За юридическите лица е необходимо да се посочат ИНН, OGRN, пълно или съкратено име, адрес на местонахождение, правен статут на лицето, информация за подкрепящи документи.
Стъпка 4
В края на страницата се посочва пълното име на ръководителя на организацията, поставят се неговият подпис, дата и фирмен печат.
