Разкриването на измами включва действия или мерки, необходими за откриване на факти, доказващи неприлични действия, злоупотреби и извършване на измами. В този процес не участват разследващи действия, които са насочени към изясняване на методите за кражба, размер и мотиви. Смята се, че измамата е по-трудна за разкриване от други престъпления.
Инструкции
Етап 1
Конституцията гласи, че страната гарантира единството на икономическото пространство, подкрепа за конкуренцията, свободно движение на стоки и финансови ресурси, както и свобода на икономическа дейност. Измамата представлява непосредствена заплаха за тези разпоредби. Въпросите за борба с измамите от различен вид стават все по-актуални, тъй като мащабът на престъпленията се разширява и придобива нови форми. След прехода към пазарни отношения активността на хората, използващи престъпни методи за обогатяване и бизнес, значително се е увеличила.
Стъпка 2
Измамната измама е умишлено укриване или изкривяване на истината с цел заблуда на лице, което притежава каквото и да е имущество. За да се потърси отговорност за измама на организация, е необходимо да се установи дали тя е създадена законно, дали всички необходими процедури са били приети по време на нейното създаване и дали нейните дейности се извършват в посоката, посочена в хартата. Предметът на измамата включва разглеждане на обстоятелствата, тяхната оценка и причинно-следствената връзка между действието и резултата от престъплението.
Стъпка 3
За да се привлече човек за измама, е необходимо да се идентифицира самият факт на престъплението, тоест да се разпознаят и разследват симптомите до момента, в който се получат неопровержими доказателства за злоупотреба. Разследващите проучват причините за симптомите. За съжаление много признаци остават незабелязани. Дори и да бъдат открити, те често се пренебрегват.
Стъпка 4
При измамни дейности често е трудно да се докаже, че наличните признаци и симптоми показват факта на престъпление, а не неволна грешка. За да се образува наказателно дело по обвинения в измамни действия, в повечето случаи е необходимо да се докаже повторяемостта на действията, доказващи извършването на престъпление. Следователно, след като сте събрали всички факти и документални доказателства, трябва да се свържете с полицията.
