Проверката на доброволността на контрагента-юридическо лице, с което вашата организация планира да сключи споразумение, е една от основните задачи на адвоката (юридически отдел, служба за вътрешна сигурност) на компанията. Понастоящем стандартната проверка на бъдещ партньор се извършва чрез искане от него на набор от учредителни и други титулни документи, както и чрез анализ на информация за него, публикувана на специализирани сайтове в Интернет.
Инструкции
Етап 1
Искаме от юридическото лице контрагент, с което вашата организация планира да сключи споразумение в бъдеще, цветни сканирани копия на следния състав и други документи за собственост:
- учредителни документи на организацията;
- удостоверение за регистрация в данъчния орган по местонахождението на територията на Руската федерация;
- удостоверение за държавна регистрация на юридическо лице;
- удостоверение (я) за извършване на вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица (ако има съответното удостоверение (я));
- документ, потвърждаващ правомощията на ръководителя на юридическото лице (решение или протокол);
- заповед за встъпване в длъжност (или назначаване на длъжност) на ръководителя на юридическо лице;
- заповед за назначаването на главен счетоводител на организацията (или за възлагане на задължения, ако генералният директор и главният счетоводител са в едно лице);
- информационно писмо от териториалния орган на Федералната държавна служба за статистика, потвърждаващо присъствието на организацията в статистическия регистър на икономическите субекти;
- извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица (за предпочитане не по-късно от 30 дни от датата на издаване от упълномощения данъчен орган и до представянето на този документ във вашата организация);
- информационно писмо от банката за откриване на разплащателна сметка;
- документ, потвърждаващ правомощията на лицето, което подписва споразумението (ако споразумението не е подписано от ръководителя на юридическото лице, тогава се предоставя пълномощно).
Стъпка 2
Ние анализираме информацията за контрагента-юридическо лице на уебсайта на Федералната данъчна служба (раздел електронни услуги - Интернет услуга „Проверете себе си и контрагента“) и я проверяваме с данни от сканирани копия на документи, които са били поискани от контрагента.
Търсенето в гореспоменатата интернет услуга може да се извърши от TIN (GRN, OGRN) на организацията или от нейното име (в този случай е необходимо да се попълнят полетата на адреса, датата на регистрация и субектът на Руската федерация).
Информация, която може да бъде открита за организацията, използваща тази интернет услуга: TIN, KPP, PSRN (GRN), пълното име и адрес на организацията, посочени в учредителните й документи по време на нейното създаване и в бъдеще, датата на държавна регистрация на дружеството, информация за изменения на учредителни документи и в Единния държавен регистър на юридическите лица, данни за получени лицензи и регистрация като притежатели на полици във фондове.
Стъпка 3
С помощта на услугата за търсене на съобщения изучаваме уебсайта на списание „Държавен регистрационен бюлетин“и въз основа на досието на арбитражни дела на уебсайта на Висшия арбитражен съд, информация за това дали срещу контрагента е образувано производство по несъстоятелност.
Стъпка 4
С помощта на услугите на уебсайта на Федералната служба за съдебни изпълнители проверяваме дали се провеждат изпълнителни производства по отношение на организацията, която ви интересува, или не.
Стъпка 5
Последните стъпки за проверка на контрагента е да се установи валидността или невалидността на паспорта на ръководителя на организацията на контрагента (и по възможност главния счетоводител) с помощта на информационната услуга „Проверка на валидността на паспорта на гражданин на Руска федерация, която удостоверява самоличността на гражданин на Руската федерация на територията на Руската федерация , публикувана на уебсайта на Федералната миграционна служба, при условие че тези лица са граждани на Русия.
